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金科股份:关于第十届董事会第三次集会会议决策的通告
时间:2017-09-11 14:00 来源:http://www.fxfpw.com.cn/fupinyaowen/  点击:

   金科地产团体股份有限公司

   关于第十届董事会第三次集会会议决策的通告

   证券简称:金科股份 证券代码: 000656 通告编号: 2017-072 号债券简称: 15 金科 01 债券代码: 112272

   本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

   金科地产团体股份有限公司(以下称“公司”)于 2017 年 6 月 15 日以专人送达、电子邮件等方法发出关于召开公司第十届董事会第三次集会会议的关照,集会会议于 2017 年 6 月 19 日以通信表决方法召开。本次集会会议由公司董事长蒋思海老师召集并主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次集会会议的召集、召开和表决措施切合有关法令、礼貌和《公司章程》的划定,,集会会议形成的决策正当有用。本次集会会议通过如下决策:

   一、审议通过《关于公司 2017 年度估量新增对控股子公司包管额度的议案》

   为了满意公司控股子公司策划成长必要,进步融资上账服从,按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地财富务》等相干划定, 在今年头估量对控股子公司包管额度的基本上,公司 董事会提请股东大会核准公司 2017 年度估量新增对控股子公司提供融资包管(含各控股子公司彼此间提供的包管) 事项。详细包管事项如下:

   1 、公司估量在 2017 年度新增对控股子公司提供包管额度总额不高出 349.8亿元(包罗《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《公司章程》划定的必要提交股东大会审批的所有包管气象),详细详见估量融资包管环境表;

   2、 在股东大会核准上述包管额度的条件下 ,授权公司 董事长审批对控股子

  公司提供包管详细事件;

   3、 在满意下列前提下, 公司 可将股东大会审议通过的包管额度在包管工具间举办调度 :

   ( 1 )获调度方为公司纳入归并范畴的从事房地财富务的子公司;

   ( 2 )获调度方的单笔包管额度不高出公司最近一期经审计净资产的 10%;

   ( 3 )获调度方未呈现财政环境恶化导致资产欠债率高出 70%、贷款过时等风险;

   ( 4 )公司按出资比例对获调度方提供包管或采纳了反包管等相干风险节制法子。

   估量融资包管环境表

   (单元:万元)

   被包管公司名称 年头估量包管 已通告包管发 本次估量新增 今年度剩余

   额度 生额 包管额度 包管额度

  重庆金科汇茂房地产开拓有限公司 140,000 100,000 300,000 340,000

  重庆市金科星聚置业有限公司 70,000 50,000 120,000

  重庆市金科途鸿置业有限公司 40,000 0 40,000

  重庆市金科昌锦置业有限公司 50,000 0 50,000

  遵义金科房地产开拓有限公司 40,000 0 40,000

  重庆金科宏瑞房地产开拓有限公司 63,000 50,000 0 13,000

  重庆金科郡威房地产开拓有限公司 30,000 85,000 55,000 0

  重庆市金科上尊置业有限公司 20,000 0 20,000

  重庆市金科正韬房地产开拓有限公司 30,000 0 30,000

  重庆金科金裕房地产开拓有限公司 30,000 50,000 80,000

  重庆市金科汇宜房地产开拓有限公司 30,000 26,400 0 3,600

  重庆金科坤基房产开拓有限公司 30,000 30,000

  重庆金科房地产开拓有限公司 50,000 50,000 100,000

  重庆市江津区金科国竣置业有限公司 30,000 60,000 90,000

  重庆市金科实业团体科润房地产开拓 20,000 0 20,000

  有限公司

  重庆金科骏耀房地产开拓有限公司 133,000 153,000 20,000 0

  重庆金科嘉辰房地产开拓有限公司 180,000 200,000 20,000 0

  重庆金科骏凯房地产开拓有限公司 50,000 0 50,000

  重庆市金科实业团体弘景房地产开拓 80,000 70,000 0 10,000

  有限公司

  重庆金科巫宸房地产开拓有限公司 20,000 0 20,000

  重庆金科竹宸置业有限公司 90,000 65,000 105,000 130,000

  云南金万众房地产开拓有限公司 50,000 34,500 50,000 65,500

  南宁金卓立房地产开拓有限公司 50,000 96,000 206,000 160,000

  柳州金明柳房地产开拓有限公司 30,000 60,000 110,000 80,000

  重庆凯尔辛基园林有限公司 20,000 9,000 0 11,000

  重庆展弘园林有限公司 20,000 6,000 0 14,000

  重庆天权门窗有限公司 20,000 0 20,000

  重庆源昊装饰工程有限公司 20,000 5,000 0 15,000

  重庆新出发点装饰工程有限公司 20,000 0 20,000

  重庆庆科商贸有限公司 20,000 10,000 30,000

  安徽西湖新城置业有限公司 50,000 0 50,000

  郑州新银科置业有限公司 100,000 20,000 120,000

  句容亿丰房地产开拓有限公司 80,000 0 80,000

  金科团体苏州房地产开拓有限公司 41,000 150,000 191,000

  青岛誉华金科房地产开拓有限公司 47,000 33,000 80,000

  青岛都顺置业有限公司 15,000 50,000 65,000

  山东百俊房地产开拓有限公司 115,000 104,799 50,000 60,201

  济南海睿房地产开拓有限公司 21,000 60,000 81,000

  北京金科兴源置业有限公司 95,000 80,000 0 15,000

  湖南金科亿达财富成长有限公司 50,000 30,000 80,000

  重庆金科科健置业有限公司 80,000 0 80,000

  内江金科利居房地产开拓有限公司 50,000 0 50,000

  陕西金润达房地产开拓有限公司 80,000 0 80,000

  金科地产团体武汉有限公司 250,000 300,000 50,000 0

  湖南靓兴房地产开拓有限公司 30,000 35,000 5,000 0

  哈密华冉东方景峡风力发电有限公司 50,000 0 50,000

  新疆金科宜佳房地产开拓有限公司 40,000 0 40,000

  重庆市金科温暖房地产开拓有限公司 110,000 110,000

  重庆金佳禾房地产开拓有限公司 190,000 190,000

  重庆中讯物业成长有限公司 220,000 220,000

  重庆金科亿佳房地产开拓有限公司 32,000 32,000 0

  深圳金科置业有限公司 100,000 100,000

  重庆盛牧房地产开拓有限公司 30,000 30,000

  合肥金科骏成房地产开拓有限公司 30,000 30,000

  合肥金科百俊房地产开拓有限公司 60,000 60,000

  合肥金科天宸房地产开拓有限公司 110,000 110,000

  河南国丰园置业有限公司 300,000 300,000

  河南中建锦伦置业有限公司 70,000 70,000

  无锡金科嘉润房地产开拓有限公司 60,000 60,000

  如皋金科房地产开拓有限公司 60,000 60,000

  苏州天宸房地产开拓有限公司 60,000 60,000

  苏州常骏房地产开拓有限公司 80,000 80,000

  青岛海昌置业有限公司 20,000 20,000 0

  山东领航置业有限公司 20,000 20,000

  天津滨耀置业有限公司 40,000 40,000

  北京金科纳帕置业有限公司 80,000 80,000

  浏阳金科置业有限公司 50,000 50,000

  郴州金科凯天房地产开拓有限公司 50,000 50,000

  雅安金凯房地产开拓有限公司 82,000 82,000

  成都会江龙投资有限公司 40,000 40,000

  成都金科房地产开拓有限公司 15,000 15,000

  成都金科卓瑞房地产开拓有限公司 5,000 5,000

  内江金科弘峻房地产开拓有限公司 50,000 50,000

   总计 2,670,000 1,531,699 3,498,000 4,636,301

   本议案具体内容拜见同日刊载于巨潮资讯网( )的《关于公司 2017年度估量新增对控股子公司包管额度的通告》。

   该议案需提交公司股东大会审议。

   表决环境: 9 票赞成, 0 票阻挡, 0 票弃权;表决功效:通过。

   特此通告

   金科地产团体股份有限公司

   董 事 会

   二〇一七年六月十九 日