廣東光華科技股份有限公司 (以下簡稱“公司”)為進一步建立和完善科學(xué)、 持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅決策和監(jiān)督機制，積極回報投資者，引導(dǎo)投資者樹立長 期投資和理性投資理念，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公 司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)【2012】37 號）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)發(fā)【2013】43 號）》及《廣東光華科技股份有限 公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，公司董事會結(jié)合公司實際情 況，制訂了《公司未來三年股東回報規(guī)劃（2018 年-2020 年）》（以下簡稱“本規(guī) 劃”）。具體內(nèi)容如下：
一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素
公司制定本規(guī)劃著眼于公司的長遠和可持續(xù)發(fā)展，并在綜合分析公司的經(jīng)營 現(xiàn)狀、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司的戰(zhàn)略發(fā)展 規(guī)劃及發(fā)展所處階段、目前及未來三年盈利能力和規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、項目投資 資金需求和銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的 回報規(guī)劃與機制，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、本規(guī)劃制訂的原則
在符合國家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的前提下，公司將充分重視對投資 者的合理投資回報，并兼顧公司當年的實際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展，在充分考慮 股東利益的基礎(chǔ)上處理公司短期利益及長遠發(fā)展的關(guān)系，同時充分考慮、聽取并 采納公司獨立董事、監(jiān)事和中小股東的意見、訴求。未來三年內(nèi)，公司將積極采 取現(xiàn)金分紅政策，重視對股東特別是中小投資者的合理投資回報，保持利潤分配 政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
三、本規(guī)劃的制定周期
公司以每三年為一個周期，根據(jù)公司經(jīng)營的實際情況及股東、獨立董事和監(jiān) 事的意見，按照《公司章程》確定的利潤分配政策制定股東分紅回報規(guī)劃，并經(jīng) 董事會審議通過后提交股東大會審議通過后實施。
如在已制定的規(guī)劃期間內(nèi)，公司因外部經(jīng)營環(huán)境、自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變 化，需要調(diào)整規(guī)劃的，公司董事會應(yīng)結(jié)合實際情況對規(guī)劃進行調(diào)整。新制定的規(guī) 劃須經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過后提交股東大會并審議通過后執(zhí)行。
四、公司未來三年（2018 年-2020 年）具體股東回報規(guī)劃
（一）公司可以采取現(xiàn)金方式或現(xiàn)金與股票相結(jié)合等法律、法規(guī)允許的其他 方式分配利潤。
（二）未來三年內(nèi)，在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求情況下，如無重大 投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金形式分配的利潤應(yīng)當不少 于當年實現(xiàn)的可供分配利潤的 20%。
具體每個年度的分紅比例由董事會根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用 計劃提出預(yù)案。
（三）公司實施現(xiàn)金分紅時須同時滿足下列條件：
1、公司該年度或當期實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取盈余公積 金后所余的稅后利潤）為正值；
2、審計機構(gòu)對公司的財務(wù)報告出具標準無保留意見的審計報告。
（四）在符合分紅條件的情況下，公司未來三年原則上每年進行一次現(xiàn)金分 紅。在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金狀況提議公司進行中期 現(xiàn)金分配。
（五）公司董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、 盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程 規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn) 金分紅在當期利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 80%；
2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn) 金分紅在當期利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 40%；
3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn) 金分紅在當期利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 20%；
重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出指以下情形之一：
（1）公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出達到 或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%，且絕對金額超過 3,000 萬元；
（2）公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出達到 或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%。
（六）公司發(fā)放股票股利的具體條件：公司經(jīng)營情況良好，并且董事會認為 公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利 益時，可以提出股票股利分配預(yù)案，并經(jīng)股東大會審議通過后實施。
（七）若年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案，公司應(yīng)在年度報告中詳細說明未 提出現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途和使用計劃。
五、利潤分配方案的決策機制
（一）公司進行利潤分配時，應(yīng)當由公司董事會先制定分配預(yù)案，經(jīng)公司董 事會、監(jiān)事會審議通過后，再行提交公司股東大會進行審議。
（二）公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應(yīng)當認真研究和論證公司現(xiàn) 金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董 事應(yīng)當發(fā)表明確意見。
（三）公司股東大會應(yīng)當按照既定利潤政策對分配方案進行審議并作出決議。 股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是 中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股 東關(guān)心的問題。公司股東大會審議利潤分配方案時，公司應(yīng)當為股東提供網(wǎng)絡(luò)投 票方式。
（四）公司對《公司章程》確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當 經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
（五）公司應(yīng)當在定期報告中披露利潤分配方案并詳細披露現(xiàn)金分紅政策的 制定及執(zhí)行情況，說明是否符合《公司章程》的規(guī)定或者股東大會決議的要求， 分紅標準和比例是否明確和清晰，相關(guān)的決策程序和機制是否完備，獨立董事是 否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會， 中小股東的合法權(quán)益是否得到充分維護等。對現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或變更的， 還要詳細說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。
六、其他
本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí) 行。本規(guī)劃由公司董事會負責(zé)解釋，自公司股東大會審議通過之日起生效，修改 時亦同。
廣東光華科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 29 日
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